Αδικαιολόγητη περιουσία 2,5 εκατ. για τον «Φραπέ»! Επτά ΙΧ και μια Jaguar από το 2021 έως το 2023

«Λαυράκια» εντόπισε η Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος για τον ελεγχόμενο στην υπόθεση τωνεπιδοτήσεωντουΟΠΕΚΕΠΕ, γνωστό ως «φραπέ».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Δεκάδες συλλήψεις σε όλη την Ελλάδα για παράνομες επιδοτήσεις ΟΠΕΚΕΠΕ. Επιχείρηση και στην Κρήτη, με σύλληψη στελέχους Κέντρου Υποδοχής Δηλώσεων

42 πρόστιμα και λουκέτα από την ΑΑΔΕ σε Κέντρα Υποβολής Δηλώσεων για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τα 8 στο Ηράκλειο!

Από τις έρευνες της Αρχής εντοπίστηκε αδικαιολόγητη περιουσία ύψους 2.500.000 ευρώ για την περίοδο 2021 – 2023. Η Αρχή που έχει την ευθύνη για τον έλεγχο των πόθεν έσχες εντόπισε τη μαύρη τρύπα στη δήλωση περιουσιακής κατάστασης του «φραπέ», το όνομα του οποίου περιλαμβάνεται και στη δικογραφία που είχε διαβιβαστεί στη Βουλή για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο ελεγχόμενος παραγωγός από την Κρήτη φέρεται πως αν και είχε σχετική υποχρέωσηδεν είχε υποβάλει πόθεν έσχεςκαι τελικά διαπιστώθηκε ότι για ένα μεγάλο ποσό, περίπου 2,5 εκατομμύρια ευρώ δεν δικαιολογείται η απόκτηση του.

Επιπλέον,εκτός από τα χρήματα ή Αρχή εντόπισε να έχει στην κατοχή του καιοκτώ αυτοκίνητα μεταξύ τον οποίων και μια Jaguar. Με βάση τα ευρήματα αυτά η Αρχή, όπως είναι υποχρεωμένη, διαβιβάζει το φάκελο στον αρμόδιο εισαγγελέα για να ελεγχθεί και για παράβαση του νόμου περί πόθεν έσχες.

Επιπλεον,θα διαβιβάσει το φάκελο στο Ελεγκτικό Συνέδριο για να προχωρήσουν τα αρμόδια κλιμάκια στον καταλογισμό των προστίμων. Παράλληλα όμως, συνεχίζεται η έρευνα για το ίδιο πρόσωπο προκειμένου να διαπιστωθεί εάν τυχόν έχει διαπραχθεί και το αδίκημα του ξεπλύματος μαύρου χρήματος.

Επίσης, προέκυψε ότι ο συγκεκριμένος παραγωγόςδήλωσε τουλάχιστον μία φορά μεγάλες εκτάσεις στη Χίομε βάση τις οποίες εισέπραξε επιδοτήσεις. Ωστόσο, στη συνέχεια φέρεται να δήλωσε ότι εκ παραδρομής είχε βεβαιώσει κάτι τέτοιο. Παρα ταύτα όμως δεν επέστρεψε το ποσό της επιδότησης που φέρεται να εισέπραξε ούτε κανείς το διεκδίκησε.

Η έρευνα συνεχίζεται.

Πηγή: newsit.gr