Η δράση των συλληφθέντων από την Κρήτη και οι “βολές” των συνηγόρων υπεράσπισης
- Η εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη λειτουργούσε με σαφή ιεραρχία για κατάχρηση επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, αποκομίζοντας περίπου 1,7 εκατ. ευρώ.
- Οι συνήγοροι υπεράσπισης αμφισβητούν την κατηγορία περί εγκληματικής οργάνωσης, υποστηρίζοντας ότι οι σχέσεις ήταν προσωποπαγείς (συγγενείς, φίλοι, κουμπάροι).
Η εγκληματική οργάνωση που αποκαλύφθηκε στην Κρήτηστο πλαίσιο της πολύμηνης έρευνας της Ελληνικής Αστυνομίας για τις επιδοτήσεις τουΟΠΕΚΕΠΕδεν λειτούργησε αποσπασματικά ούτε ευκαιριακά.
Αντιθέτως, όπως αποτυπώνεται στο διαβιβαστικό της ΕΛΑΣ, πρόκειται για έναν οργανωμένο μηχανισμό με σαφή ιεραρχία, διακριτούς ρόλους και συγκεκριμένη μεθοδολογία ο οποίος βάσισε τη λειτουργία του στην κατάχρηση του συστήματος των Ενιαίων Αιτήσεων Ενίσχυσης (ΕΑΕ), στη χρήση τραπεζικών λογαριασμών τρίτων προσώπων, σε τροποποιητικές δηλώσεις τελευταίας στιγμής και, τελικά, στη συστηματική μετατροπή κοινοτικών κονδυλίων σε μετρητάμε φερόμενη λεία περίπου 1,7 εκατομμύρια ευρώ.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Το διαβιβαστικό που “καίει” τον κουμπάρο του Ν. Ανδρουλάκη
Ξεκινούν οι απολογίες! Για έξι κακουργήματα κατηγορούνται οι συλληφθέντες
Στο επίκεντρο της οργάνωσης, όπως προκύπτει από τη δικογραφία, βρίσκονται τρία πρόσωπα: ο «γαλάζιος» αγροτοσυνδικαλιστήςΜ.Χ., οΓ.Λ.–κουμπάρος του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη– και η Χ.Κ., δικηγόρος και σύζυγος του Λ.
Οι κατηγορούμενοι έστησαν έναν οργανωμένο μηχανισμό απάτης για να αποσπούν αγροτικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ που δεν δικαιούνταν, δηλώνοντας ψευδή ή ανύπαρκτα χωράφια και ζωικό κεφάλαιο και χρησιμοποιώντας ΑΦΜ και τραπεζικούς λογαριασμούς τρίτων – ακόμη και θανόντων. Μάλιστα τελευταία στιγμήάλλαζαν τους λογαριασμούς πληρωμήςώστε τα χρήματα να καταλήγουν σε πρόσωπα που έλεγχαν οι ίδιοι.
Στη συνέχεια αναλάμβαναν άμεσα τα ποσά σε μετρητά ή τα διοχέτευαν αλλού για να χαθεί το ίχνος τους, λειτουργώντας με διακριτούς ρόλους και συγκεκριμένη ιεραρχία, σε μια πρακτική που επαναλαμβανόταν συστηματικά επί σειρά ετών.
Η μεταξύ τους διασύνδεση, ο τρόπος συνεργασίας και η ροή των χρημάτων αποτυπώνονται με λεπτομέρεια στα τραπεζικά δεδομένα, στα κατασχεθέντα έγγραφα και στα ευρήματα των ερευνών.
Η δομή και η ιεραρχία της εγκληματικής οργάνωσης
Η εγκληματική ομάδα εμφανίζεται να λειτουργεί τουλάχιστον από το 2019 έως και το 2025. Στην κορυφή της ιεραρχίας τοποθετείται ο Χ., ο οποίος φέρεται να έχει τον κεντρικό συντονισμό της δραστηριότητας, την πρόσβαση στον αγροτικό χώρο και την επιχειρησιακή εποπτεία των αιτήσεων ενίσχυσης. Ο ρόλος του δεν περιορίζεται στη δική του ωφέλεια, αλλά επεκτείνεται στη διαχείριση τραπεζικών καρτών, λογαριασμών και στοιχείων τρίτων προσώπων, ακόμη και θανόντων, όπως καταγράφεται ρητά στο διαβιβαστικό.
Δεύτερος κρίκος της οργάνωσης είναι ο Λ., λογιστής στο επάγγελμα, ο οποίος –σύμφωνα με τα ευρήματα– είχε κομβικό ρόλο στη διαχείριση των οικονομικών ροών, στη μεταφορά χρημάτων, στην κάλυψη λειτουργικών εξόδων και στη διοχέτευση επιδοτήσεων σε εταιρικά ή στοιχηματικά σχήματα. Η κύρια επαγγελματική του δραστηριότητα, όπως σημειώνει η ΕΛ.ΑΣ., δεν σχετίζεται με αγροτικές εργασίες, στοιχείο που ενισχύει το συμπέρασμα ότι η εμπλοκή του στο σύστημα επιδοτήσεων δεν είχε παραγωγικό χαρακτήρα.
Τρίτος βασικός πυλώνας είναι η Χ.Κ., δικηγόρος, η οποία εμφανίζεται συνδικαιούχος τραπεζικών λογαριασμών όπου κατέληγαν ποσά από την δραστηριότητα της εγκληματικής οργάνωσης, συντάκτρια εγγράφων και ενεργό μέλος στη διαχείριση των οικονομικών ωφελημάτων. Η εμπλοκή της τεκμηριώνεται, μεταξύ άλλων, από τραπεζικά δεδομένα, έγγραφα του Κτηματολογίου και κατασχεθέν υλικό από την οικία και το λογιστικό γραφείο.
Γύρω από τον βασικό αυτό πυρήνα αναπτύσσεται ένα δίκτυο συγγενικών προσώπων, συνεργατών και τρίτων, οι οποίοι είτε λειτουργούσαν ως δικαιούχοι τραπεζικών λογαριασμών είτε παρείχαν ΑΦΜ, στοιχεία εκμετάλλευσης ή πρόσβαση σε δηλώσεις ΟΣΔΕ.
Ο τρόπος δράσης της απάτης
Η απάτη βασίστηκε σε έναν επαναλαμβανόμενο και εξελιγμένο μηχανισμό. Αρχικά, υποβάλλονταν Ενιαίες Αιτήσεις Ενίσχυσης με ψευδή ή διογκωμένα στοιχεία, είτε ως προς τις εκτάσεις είτε ως προς το ζωικό κεφάλαιο. Σε αρκετές περιπτώσεις, οι αιτήσεις δεν αντιστοιχούσαν σε πραγματική αγροτική δραστηριότητα, αλλά αξιοποιούσαν πρόσωπα που λειτουργούσαν αποκλειστικά ως «φορείς» ΑΦΜ.
Καθοριστικό στοιχείο της μεθόδου ήταν η δήλωση τραπεζικών λογαριασμών στους οποίους δεν ήταν δικαιούχοι τα αιτούντα πρόσωπα. Από την ανάλυση της ΕΛ.ΑΣ. εντοπίστηκαν έντεκα λογαριασμοί που χρησιμοποιήθηκαν για την καταβολή επιδοτήσεων σε διαφορετικά πρόσωπα από εκείνα που υπέβαλαν τις αιτήσεις. Μετά την οριστική υποβολή της αίτησης, γίνονταν τροποποιητικές δηλώσεις αλλαγής λογαριασμού, ώστε μέρος ή το σύνολο της επιδότησης να καταλήξει σε άλλους αποδέκτες.
Τα χρήματα, μόλις πιστώνονταν, αναλαμβάνονταν σχεδόν άμεσα σε μετρητά ή μεταφέρονταν ηλεκτρονικά, γεγονός που δυσχέραινε τον έλεγχο και απέκρυπτε τη διαδρομή τους. Η πρακτική αυτή επαναλαμβανόταν συστηματικά επί σειρά ετών.
Ο ρόλος του Χ.: ο κεντρικός διαχειριστής
Σύμφωνα με τα τραπεζικά δεδομένα, ο Χ. εμφανίζεται να λαμβάνει επιδοτήσεις σε περισσότερους από έναν λογαριασμούς. Σε έναν εξ αυτών, μόνο για το 2024, πιστώθηκε το ποσό των 24.395,73€, από ενισχύσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ τα οποία αναλήφθηκαν σχεδόν στο σύνολό τους. Σε άλλον λογαριασμό, για την περίοδο 2021–2023, καταγράφονται επιδοτήσεις συνολικού ύψους 13.321,65 ευρώ, με αντίστοιχες αναλήψεις μετρητών.
Πιο συγκεκριμένα οι ερευνητές που ασχολήθηκαν με την υπόθεση διαπίστωσαν πως ο Χ. -διαχειριστής της εταιρείας «ΚΑΝΤΙΑ ΤΕΡΡΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»- παρέστησε ψευδώς πως δήθεν κατείχε ως ιδιόκτητα και μισθωμένα, αγροτεμάχια για καλλιέργειες και αγρανάπαυση. Για τις εν λόγω αιτήσεις, εγκρίθηκε και καταβλήθηκε ως οικονομική ενίσχυση από τον οργανισμό, στους δηλωθέντες κατά περίπτωση τραπεζικούς λογαριασμούς, το συνολικό ποσό των 64.325 ευρώ.
Η σχέση Χ. – Λ. διαφάνηκε και από τις κινήσεις των τραπεζικών τους λογαριασμών. Ειδικότερα, για τα έτη 2021 και 2022, ο Χ. δήλωσε για την καταβολή εγκεκριμένου ποσού ύψους 20.097 ευρώ, λογαριασμό με δικαιούχους τον Γ.Λ.και την σύζυγό του Χ.Κ.
Αναφορικά με την εταιρεία του «ΚΑΝΤΙΑ ΤΕΡΡΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προέκυψε ότι κατά τα έτη 2019-2024 ο Χ. υπέβαλε Ενιαίες Αιτήσεις Ενίσχυσης προς τον «Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.» στις οποίες παρέστη ψευδώς πως δήθεν μισθώνει αγροτεμάχια για εκμετάλλευση ως καλλιέργειες και βοσκότοπους. Για τις εν λόγω αιτήσεις, εγκρίθηκε και καταβλήθηκε ως οικονομική ενίσχυση από τον Οργανισμό ποσό ύψους 103.107 ευρώ.
Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνει η ΕΛ.ΑΣ. στο γεγονός ότι στην κατοχή του Χ. βρέθηκαν τραπεζικές κάρτες τρίτων προσώπων, καθώς και στοιχεία θανόντος, μέσω των οποίων συνεχίστηκε η είσπραξη επιδοτήσεων ακόμη και μετά τον θάνατο του δικαιούχου. Το στοιχείο αυτό, σε συνδυασμό με τις αναλήψεις μέσω χρεωστικών καρτών, καταδεικνύει ενεργό και διαρκή διαχείριση ξένων λογαριασμών.
Ο ρόλος του Λ.: η οικονομική διαχείριση
Ο Λ. εμφανίζεται συνδικαιούχος τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο πιστώθηκαν επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ από το 2021 έως το 2024. Τα ποσά αυτά είτε αναλήφθηκαν τοις μετρητοίς είτε μεταφέρθηκαν σε εταιρικό σχήμα, είτε χρησιμοποιήθηκαν για κάλυψη εξόδων άσχετων με αγροτική δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένων πληρωμών σε στοιχηματική εταιρεία.
Μέσω της διεύθυνσης των Κ.Υ.Δ., προέβαινε συνεχώς με τον Χ. σε ψευδείς-ανακριβείς δηλώσεις με σκοπό την οικειοποίηση εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ.
Επιπλέον διαπιστώθηκε ότι ο Λ.ς τυγχάνει είτε διαχειριστής ή συμμετέχει ως μέλος στα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΕΝΩΣΗ ΣΟΥΛΤΑΝΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» καθώς επίσης και σε εταιρεία που δηλώνεται προσχηματικά ως εκμισθώτρια με επωνυμία «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΕΝΩΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
Στο σύνολο των προαναφερόμενων νομικών προσώπων, ο Λ. διαδέχθηκε τη διαχείριση ή συμμετείχε από κοινού με τον Χ. Η συμμετοχή του στην οργάνωση εκτιμάται ότι ξεκινά τουλάχιστον από το 2019. Μαζί με αυτόν στην ομάδα εντάχθηκαν επίσης και τα εξής βασικά μέλη: Χ.Κ., Μ.Μ., Μ.Κ., Α.Ν., Σ.Α. και Κ.Ν.
Η ΕΛ.ΑΣ. επισημαίνει ρητά ότι η κύρια επαγγελματική του δραστηριότητα είναι η παροχή λογιστικών υπηρεσιών, στοιχείο που ενισχύει την εκτίμηση ότι ο ρόλος του στην οργάνωση ήταν εκείνος του οικονομικού διαχειριστή, με γνώση των μηχανισμών μεταφοράς και απόκρυψης χρημάτων.
Για το έτος 2025, διαπιστώθηκε πως ο Λ. δήλωσε στην αίτηση του ότι κατέχει συνολικά οκτώ αγροτεμάχια, εκ των οποίων τα δύο ως ιδιόκτητα και τα έξι ως μισθωμένα, ενώ για το έτος 2025 υπέβαλε Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης μέσω του Κ.Υ.Δ. «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ». Τα αγροτεμάχια αυτά ελέγχθηκαν και δεν προκύπτει το καθεστώς φερόμενης ιδιοκτησίας, με βάση τα δεδομένα του «Ελληνικού Κτηματολογίου», ενώ δεν προκύπτει μισθωτήριο συμβόλαιο με τον φερόμενο ως ιδιοκτήτη – εκμισθωτή.
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι ο Λ. τυγχάνει συνδικαιούχος με τη κατηγορούμενη σύζυγό του σε λογαριασμό ο οποίος δηλώνεται ως λογαριασμός και από άλλα τρία μέλη της εγκληματικής ομάδας.
Ο ρόλος της Κ.: η νομική και τραπεζική υποστήριξη
Η Κ. εμφανίζεται να συμμετέχει ενεργά τόσο στη διαχείριση τραπεζικών λογαριασμών όσο και στη σύνταξη εγγράφων ενώ και στους δικούς της λογαριασμούς βρέθηκαν ποσά ενισχύσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ είτε λίγων, είτε ακόμη και δεκάδων χιλιάδων ευρώ τα οποία ενίοτε μεταφέρονταν σε εταιρείες. Στην οικία της και στο κοινό περιβάλλον με τον Λ. εντοπίστηκαν έγγραφα τραπεζικών κινήσεων, ανυπόγραφες ένορκες βεβαιώσεις και κινητά τηλέφωνα, ενώ τα στοιχεία του Κτηματολογίου επιβεβαίωσαν τη συμμετοχή της στην ομάδα.
Τα ευρήματα
Η συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση της 12ης Δεκεμβρίου 2025 οδήγησε σε δεκάδες κατασχέσεις. Μετρητά συνολικού ύψους 35.750 ευρώ, τραπεζικές κάρτες, κινητά τηλέφωνα, φορητοί υπολογιστές, αποθηκευτικά μέσα, καθώς και πολύτιμα αντικείμενα –χρυσές λίρες, ράβδος χρυσού και ρολόι μεγάλης αξίας– κατασχέθηκαν ως πειστήρια.
Ιδιαίτερη σημασία έχουν οι 139 σελίδες εγγράφων που αφορούν αιτήσεις ενιαίας ενίσχυσης, τραπεζικές συναλλαγές και χειρόγραφες σημειώσεις, οι οποίες αναμένεται να αποτελέσουν κρίσιμο αποδεικτικό υλικό στην περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης.
Ευρύ δίκτυο προσώπων
Στο πλαίσιο αυτό, πρόσωπα που αναφέρονται με τα αρχικά Μ.Μ., Κ.Μ., Α.Σ., Ν.Α., Γ.Φ. και Α.Στ. εμφανίζονται να έχουν δεχθεί επανειλημμένα πιστώσεις με περιγραφή «Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.», οι οποίες στη συνέχεια αναλήφθηκαν σχεδόν εξ ολοκλήρου σε μετρητά ή μεταφέρθηκαν σε άλλους λογαριασμούς που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με τον Χ. και τον Λ.
Η σχέση αυτών των προσώπων με τον Χ., όπως προκύπτει από τις έρευνες κατ’ οίκον και τα κατασχεθέντα πειστήρια, δεν ήταν τυπική ή περιστασιακή. Σε περισσότερες από μία περιπτώσεις, τραπεζικές κάρτες προσώπων με αρχικά βρέθηκαν στην κατοχή του ίδιου, είτε στην οικία του είτε στο όχημα που χρησιμοποιούσε. Το στοιχείο αυτό, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι οι αναλήψεις γίνονταν συστηματικά λίγο μετά την πίστωση των επιδοτήσεων, τεκμηριώνει –κατά την ΕΛ.ΑΣ.– ότι τα πρόσωπα αυτά λειτουργούσαν ως «λογαριασμοί υποδοχής», χωρίς πραγματικό έλεγχο επί των χρημάτων.
Αντίστοιχα, το διαβιβαστικό αποδίδει σε πρόσωπα με αρχικά Γ.Φ. και Ν.Α. ρόλο-κλειδί στη συνέχιση της απάτης ακόμη και μετά τον θάνατο φυσικού προσώπου, στο όνομα του οποίου εξακολουθούσαν να πιστώνονται επιδοτήσεις. Οι τραπεζικές κινήσεις δείχνουν ότι οι αναλήψεις γίνονταν με χρήση χρεωστικών καρτών, παρά το γεγονός ότι ο δηλωμένος δικαιούχος είχε αποβιώσει.
Το οικονομικό αποτύπωμα
Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία, τα ποσά που καταγράφονται ρητά στο διαβιβαστικό ανέρχονται σε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Σε έναν μόνο κοινό λογαριασμό συγγενικών προσώπων καταγράφηκαν επιδοτήσεις άνω των 80.000 ευρώ την περίοδο 2019–2025, ενώ σε λογαριασμό θανόντος πιστώθηκαν πάνω από 37.000 ευρώ μετά τον θάνατό του, με σχεδόν ισόποσες αναλήψεις.
Η ΕΛ.ΑΣ. επισημαίνει ότι το σύνολο των εγκεκριμένων ενισχύσεων καταβλήθηκε τελικά στους δηλωθέντες λογαριασμούς, είτε μέσω οριστικών είτε μέσω τροποποιητικών δηλώσεων, γεγονός που καταδεικνύει ότι η απάτη δεν στηρίχθηκε σε «χαμένα» χρήματα, αλλά σε οργανωμένη εκτροπή τους.
«Στήνουν» νομικά το δρόμο για να «τσουβαλιάσουν» ως αρχηγούς εγκληματικής οργάνωσης τους ιδιοκτήτες ΚΥΔ»
Ευθείες βολές εξαπολύουν συνήγοροι υπεράσπισης στην υπόθεση της φερόμενηςεγκληματικής οργάνωσηςμε τον 47χρονο αγροτοσυνδικαλιστή, θέτοντας μία σειρά ερωτηματικών για τον τρόπο με τον οποίο κινήθηκαν οι αρμόδιες Αρχές. Μάλιστα, προβλέπουν, ότι η νομική φόρμουλα που χρησιμοποιήθηκε στην προκειμένη υπόθεση, ίσως να αποτελέσει τον «νομικό πλοηγό» ώστε, όπως εκτιμούν, να προχωρήσουν στην σύλληψη και προσώπων που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της δημοσιότητας για το σκάνδαλο τουΟΠΕΚΕΠΕ.
Οι δικηγόροι, Γιώργος Κοκοσάλης και Κώστας Κοκοσάλης, οι οποίοι εκπροσωπούν κάποιους εκ των κατηγορουμένων στην υπόθεση που βρίσκεται σε εξέλιξη, υπογραμμίζουν με έμφαση, συντασσόμενοι με τη γραμμή συναδέλφων τους, ότι η αποδιδόμενη κατηγορία περί εγκληματικής οργάνωσης ..καταρρέει από τα «αποδυτήρια», υποστηρίζοντας ότι η ίδια η υποβλητική αναφέρει ότι είχαν αναπτύξει προσωποπαγείς σχέσεις, δηλαδή μεταξύ τους είναι συγγενείς, φίλοι και κουμπάροι, και σε καμία περίπτωση δεν προκύπτει ότι δρούσαν με οργανωμένη τεχνική υποστήριξη, με εναλλαγή ρόλων κλπ
Οι συνήγοροι υπεράσπισης κάνουν λόγο για μία υποτιθέμενη εγκληματική οργάνωση τριών ταχυτήτων, δηλαδή του φερόμενου αρχηγού, του «πυρήνα» των 8 βασικών μελών και των 33 μελών, στα οποία ωστόσο αποδίδεται περιφερειακός-εκτελεστικός ρόλος. «Εγώ έχω διδαχθεί από τη νομική επιστήμη ότι όταν κάποιος συγκροτεί ή εντάσσεται είτε ως βασικός είτε ως περιφερειακός σε μία φερόμενη εγκληματική οργάνωση, αποτελούν όλοι εγκληματική οργάνωση.Δεν μπορώ να κατανοήσω με ποιο σκεπτικό έγιναν «αλά καρτ» συλλήψεις, δηλαδή του φερόμενου αρχηγού, των 8 φερόμενων βασικών μελών και 5 εκ των 33 φερόμενων περιφερειακών μελών. Αδυνατώ πραγματικά να καταλάβω.Υποτίθεται ότι υπάρχει μία διαβάθμιση των μελών αλλά η διαβάθμιση στην ένταξη δεν δίνει το δικαίωμα στην διωκτική Αρχή να κάνει και αλά καρτ συλλήψεις. Ή τους συλλαμβάνεις όλους ή συλλαμβάνεις με κάποια συγκεκριμένα κριτήρια που δεν μπορώ να τα κατανοήσω και το έχω απορία» σχολίασε ο κ. Γ. Κοκοσάλης.
«Ποτέ δεν μπήκαν χρήματα στους δηλωθέντες λογαριασμούς τρίτων»
Ο ίδιος, τόνισε ακόμα ότι βάσει της δικογραφίας, κριτήριο για τους «8» που προσδιορίζονται ως βασικά μέλη της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης είναι ότι χρησιμοποιήθηκαν οι λογαριασμοί τους για τη διαρροή χρήματος. Είναι κάτι στο οποίο έχει εστιάσει και τοCretalive.grκαθώς φέρονται να έχουν καταβληθεί χρήματα από οικονομική ενίσχυση στους λογαριασμούς τρίτων προσώπων.
«Αυτό όμως δεν συνέβη ποτέ. Η υποβλητική αναφέρει ότι δηλώθηκαν αρχικά, όμως στην ανάλυση των χρημάτων που ήρθε από την άρση του τραπεζικού λογαριασμού προκύπτει ότι ποτέ δεν έπεσαν χρήματα του ενός στον λογαριασμό του άλλου. Μπορεί να είναι λάθος της Ένωσης, μπορεί να είναι χίλια δύο, όμως σίγουρα δεν μπήκαν λεφτά στους δηλωθέντες λογαριασμών τρίτων. Αυτό προκύπτει από την ανάλυση του τραπεζικού απορρήτου».
«Θεαματική διεύρυνση του αξιόποινου»
Από μέρους τους γίνεται ακόμα λόγος για θεαματική διεύρυνση του αξιόποινου.«Πολύ φοβάμαι ότι θα θεωρηθούν στο επόμενο διάστημα ως αρχηγοί εγκληματικών οργανώσεων οι ιδιοκτήτες των κατά τόπους ΚΥΔ, στους οποίους έχουν υποβληθεί «μούφα» αιτήσεις. Λες και έχουν εκ του νόμου υποχρέωση να ελέγχουν την ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλουν οι φερόμενοι παραγωγοί»,τόνισε ο κ. Γ. Κοκοσάλης.«Αν συνεχιστεί αυτή η διευρυμένη και τραβηγμένη από τα αυτιά αντιεγκληματική πρακτική, τότε βλέπω την επόμενη ημέρα να συλλαμβάνονται όλοι οι ιδιοκτήτες των ΚΥΔ και ίσως αυτό να είναι και μία κατασκευή ώστε να αποτελέσει τον νομικό πλοηγό για την σύλληψη και προσώπων που σήμερα βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ».
Τέλος, υπογράμμισαν ότι φθάσαμε σήμερα να κατηγορούνται και κάποιοι άνθρωποι για ποσά της τάξης των 1500 ευρώ που θα έπρεπε κανονικά να παραπεμφθούν στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο για να δικαστούν, όπως έχει συμβεί σε άλλες περιπτώσεις.
Πηγές: protothema.gr / cretalive.gr
