Ο λογιστής έβαλε €700.000 από παράνομες επιδοτήσεις σε στοιχηματικό λογαριασμό
- Ο λογιστής φέρεται να τοποθέτησε πάνω από 700.000 ευρώ σε στοιχηματικό λογαριασμό για ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
- Ο Χαράλαμπος Βουρλιώτης δέσμευσε τις περιουσίες των αυτουργών και συγγενών τους λόγω εγκληματικών ενεργειών.
- Το πόρισμα Βουρλιώτη διαβιβάστηκε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, συνδέοντας τα ευρήματα με υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Μέρος των χρημάτων… επενδύθηκε επίσης σε ακίνητα, ενώ κίνηση παρουσίαζε και η θυρίδα – Με διάταξη του κ. Βουρλιώτη δεσμεύθηκαν οι περιουσίες των φυσικών αυτουργών και στενών συγγενικών τους προσώπων πουφέρονταιωςσυνεργοί –Στην Ευρωπαία εισαγγελέα το πόρισμα
Νέα σημαντικά ευρήματα για τις παράνομες επιδοτήσεις τουΟΠΕΚΕΠΕστηνΚρήτηανακάλυψε ο επικεφαλής τηςΑρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου ΠάγουΧαράλαμπος Βουρλιώτης. Ευρήματα τα οποία συνδέονται με συγκεκριμένα πρόσωπα τα οποία φέρονται να έχουν κεντρικό ρόλο στις υποθέσεις αυτές.
Ο έλεγχος της Αρχής εντόπισε δεκάδες χιλιάδες ευρώ που επενδύθηκαν σεστοιχηματικές εταιρείες,σε ανέγερση κατοικιών, που αξιοποιήθηκαν γιαβραχυχρόνια μίσθωση,σε αγορές εκτάσεων αγρού, αλλά και μια τραπεζική θυρίδα με συχνές επισκέψεις του κατόχου της.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Έρχονται νέες συλλήψεις στην Κρήτη για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ
9 Ιανουαρίου 2026Στην τελική ευθεία οι έρευνες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στο στόχαστρο οικογένειa στην Κρήτη
2 Ιανουαρίου 2026Τα σημαντικά ευρήματα πουσυμπίπτουν με τον χρόνο τέλεσης των αποδιδόμενωνσε αυτούς αδικημάτων θεωρήθηκαν ως προϊόντα εγκληματικών ενεργειών και ήδη με διάταξη του κ. Βουρλιώτη δεσμεύθηκαν οι περιουσίες των φυσικών αυτουργών και στενών συγγενικών τους προσώπων πουφέρονταιωςσυνεργοί.
Παράλληλα,το πόρισμα Βουρλιώτη με τα ευρήματα διαβιβάστηκε στηνΕυρωπαϊκή Εισαγγελίαπροκειμένου να συναξιολογηθεί με τα υπόλοιπα στοιχεία και να αποτελέσειμέρος της δικογραφίαςπου έχει οδηγήσει στη φυλακή ήδη τους δύο φερόμενους ως πρωταγωνιστές, τον γνωστόαγροτοσυνδικαλιστή Μ.X.και τονλογιστήκαικουμπάρο του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη,Γ.Λ.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Αρχής οι εμπλεκόμενοι ανάλωσαν μέρος του εγκληματικού προϊόντος για την απόκτηση ακίνητης περιουσίας σε χρόνο εντός της αξιόποινης δράσης τους και με σκοπό να προσδώσουν νομιμοφάνεια στα έσοδα που προέρχονταν από τη συμμετοχή τους σε εγκληματική οργάνωση.
Πέρα από όλα αυτά, ένας από τους βασικούς κατηγορουμένους και συγκεκριμένα ολογιστήςφέρεται να τοποθέτησεπερισσότερα από 700.000 ευρώ σε στοιχηματικό λογαριασμό επιχειρώντας ξεπλύνει και με αυτή τη μέθοδο μαύρο χρήμα.
Η έρευνα της Αρχής
Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τα ευρήματα της Αρχής, σε κοινό τραπεζικό λογαριασμό κατηγορουμένων διαπιστώθηκε ότι το χρονικό διάστημα από4/1/2019έως9/12/2025πιστώθηκαν συνολικά328.917ευρώ με την αιτιολογία ΟΠΕΚΕΠΕ και επιπλέον257.737ευρώμε αιτιολογίαΕΛΓΑαποζημιώσεις.
Τα χρηματικά αυτά ποσά που αναλήφθηκαν μετά την πίστωση τους,είναι κυρίως σε μετρητά, ενώ μέρος αυτών κατευθύνθηκε σε πληρωμές και μεταφορές σε τρίτους λογαριασμούς.
Επιπλέον, ο προφυλακισμένος λογιστής φέρεται ότι με συγγενικά του πρόσωπα είχεεταιρεία εκμετάλλευσης βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτωνγια τα οποία με βάση τα ευρήματα της Αρχής προέκυψαν επαρκή στοιχεία ότι ανεγέρθηκαν και διαμορφώθηκαν με κεφαλαία τα οποία αποτελούν μέρος εγκληματικού προϊόντος.
Δεν πρέπει να παραληφθεί ότι από τον έλεγχο προέκυψε ότι το δηλωθέν έτος κατασκευής των ακινήτων με βάση τις φορολογικές δηλώσεις είναι το έτος2023.Ωστόσο, με βάση τις υποβληθείσες φορολογικές δηλώσεις για το χρονικό διάστημα από το2019έως και το2024δεν έχει δηλωθεί καμία δαπάνη που να σχετίζεται με κατασκευή και ανέγερση κατοικιών με πισίνα.
Παράλληλα, από την έρευνα της Αρχής προέκυψεότι ποσό 764.419 ευρώ τοποθετήθηκε σε ηλεκτρονικό παικτικό λογαριασμό, ο οποίος απενεργοποιήθηκε στις 19/12/2025 εν μέσω αποκαλύψεων για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Ενδιαφέροντα στοιχεία προέκυψαν και την ανεύρεση μιας τραπεζικής θυρίδας που ανήκει σε συγγενικό πρόσωπο κατηγορούμενου στην οποία παρατηρήθηκε συχνή επισκεψιμότητα. Συγκεκριμένα από τον Νοέμβριο του 2024 μέχρι και τον Νοέμβριο του 2025 η μισθώτρια την είχε επισκεφθεί συνολικά δώδεκα φορές, γεγονός που δημιουργεί, υπόνοιες ότι εκεί έχει τοποθετηθεί μέρος του εγκληματικού προϊόντος.
Ακόμη, εντοπίστηκε ένας ακόμα τραπεζικός λογαριασμός με δικαιούχο στενό συγγενικό πρόσωπο του κατηγορούμενου λογιστή στον οποίο εμφανίζονται να έχουν πραγματοποιηθεί 132 καταθέσεις μετρητών συνολικού ύψους περίπου 230.000 ευρώ, πόσο που θεωρείται επιλήψιμο κατά την Αρχή καθώς δεν συνάδει με τις δηλώσεις εισοδήματος της ατομικής επιχείρησης του κατηγορούμενου παροχής λογιστικών υπηρεσιών.
Τέλος, σύμφωνα με τη διάταξη του κυρίου Βουρλιώτη απαγορεύεται η μεταβίβαση των υπόπτων αγροτεμαχίων και ακινήτων που εντοπίστηκαν καθώς και το άνοιγμα ή έστω η επίσκεψη στην τραπεζική θυρίδα.
Πηγή: protothema.gr
